The Daily Beast: Михаил Прохоров прятал деньги в подозрительном танзанийском банке на Кипре

The Daily Beast: Михаил Прохоров прятал деньги в подозрительном танзанийском банке на Кипре
  The Daily Beast: Михаил Прохоров прятал деньги в подозрительном танзанийском банке на Кипре
Global Look Press

Российский олигарх Михаил Прохоров, владелец баскетбольной команды «Бруклин Нетс», припрятал деньги в банке, который обвиняется Минфином США в содействии отмыванию денег, распространению оружия, уклонению от санкций и в финансировании террористической группировки. Об этом, как сообщает InoPressa.ru, пишет в четверг издание The Daily Beast, ссылаясь на конфиденциальный отчет Центрального банка Кипра (CBC) от 2014 года, который оказался в распоряжении редакции.

Банк FBME Bank Ltd. был закрыт в мае этого года после заявления Минфина США о том, что он способствовал международным финансовым преступлениям, включая отмывание денег режимов, находящихся под санкциями, и негосударственных игроков.

Из документа следует, что Прохоров — «политически уязвимое лицо», как на финансовом языке называют правительственных чиновников, кандидатов и их родственников, которые предположительно наиболее подвержены риску взяточничества или отмывания денег, — имел 23 счета в FBME.

«Согласно отчету CBC, все 23 счета Прохорова были учреждены „подставными лицами“, а со стороны FBME не был соблюден кипрский закон против отмывания денег при принятии депозитов», — пишет автор статьи, корреспондент издания Майкл Вайс.

«Подконтрольные компании Прохорова, с регистрацией по большей части на Британских Виргинских островах, перечислены наряду с датами открытия счетов и их соответствующими представителями — одними и теми же четырьмя людьми, фамилии которых чередуются, — пишет издание. — Большая часть компаний, указанных в качестве вкладчиков, имеют такие ничего не говорящие названия, как Margow Holding Corp., Fitts Investment Ltd. и Fonsen Investment Inc». Изданию не удалось установить, что именно принадлежит этим компаниям, сколько денег они положили или изъяли из FBME.

«Прохоров не обвиняется ни в каких преступлениях, — уточняет Вайс, — и для богатых публичных лиц является распространенной практикой использовать офшорные юрисдикции и анонимные компании, чтобы прятать активы и избегать налоговых обязательств у себя в стране».

Представители Прохорова и группы «Онэксим», «компании, с которой он тесно связан», заявили изданию: «Многочисленные компании в группе „Онэксим“ взаимодействуют со множеством банков по всему миру в ходе обычного ведения бизнеса. Михаил Прохоров никогда не просил никакие банки скрывать его активы в связи с его президентской кампанией в 2012 году или для каких-либо иных целей».

Прохоров был далеко не единственным могущественным русским, воспользовавшимся услугами FBME, который сначала был зарегистрировал в Ливане и известен как «Федеральный банк Ближнего Востока». В 1986 году банк переехал на Каймановы острова, а в 1993 году — в Танзанию. Более половины его клиентов были гражданами России.

Так, отмечает The Daily Beast, «среди российских вкладчиков» подозрительного банка были Владимир Смирнов, давний друг и бизнес-партнер Путина, чьи компании ранее подверглись пристальному изучению в Европе на предмет отмывания денег, и Александр Шишкин, член путинской партии «Единая Россия» и бывший член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.

FBME Bank был открыт в 1982 году в Ливане, в 1986 году переехал на Каймановы острова, а в 1993 году — в Танзанию. Он был очень популярен у российских клиентов, а после кипрского банковского кризиса 2013 года в него перетекло еще больше счетов, напоминает газета.

В мае этого года центральный банк этой страны отозвал у него лицензию после многолетних обвинений США относительно предположительно противозаконного поведения банка. Сейчас идет процесс ликвидация банка, и все депозиты его клиентов заморожены. Отчет CBC не сообщает, сколько денег Прохоров, Смирнов и Шишкин хранили в FBME и какие суммы заморожены.

Ранее сообщалось о данных, согласно которым, FBME «получил украденные деньги российских налогоплательщиков, связанные с так называемым „делом Магнитского“. Также среди клиентов банка, согласно уведомлению службы финансовой разведки Минфина США (FinCen), было неназванное лицо, которое „получило депозит в размере сотен тысяч долларов от финансиста ливанской “Хизбаллы».

«Это инвестиции королевы Елизаветы на Бермудских и Каймановых островах и то, что Боно является частичным владельцем торгового центра в Литве, вызывают незначительную полемику в бульварной прессе на Западе, а политически уязвимые лица из стран с враждебным правительствами могут представлять непосредственную угрозу США», — пишет Вайс.

Из-за «Акта о противодействии оппонентам Америки посредством санкций», который президент Трамп с неохотой подписал в августе, придав ему силу закона, список российских вкладчиков в FBME почти наверняка привлечет пристальное внимание Конгресса, убежден автор статьи.

Согласно Фриду, похоже, что Прохоров, Смирнов и Шишкин отвечают требованиям для включения в такой доклад, учитывая их биографии и особенно роль Минфина США в закрытии FBME, заключает автор.

«Михаил Прохоров, чье состояние, по оценкам, составляет примерно 9 млрд долларов, баллотировался в президенты России в 2012 году как оппонент Путина в ходе режиссированной компании, санкционированной Кремлем», — также напоминает американское издание.

Будучи единственным владельцем Barclays Center, домашней арены «Бруклин Нетс», российский миллиардер ужинал с такими людьми, как уроженец Бруклина рэпер Jay Z (который был частичным владельцам баскетбольной команды) и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг. Прохоров — частый гость в отеле Four Seasons в Нью-Йорке и заметная фигура нью-йоркской светской жизни.

Источник:
http://www.newsru.com/finance/14dec2017/prokhorov.html?utm_source=rss
15:43

Не забудьте поделиться с друзьями →

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...